Penningtvätt och finansiering av terrorism
Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.
Utbildningen tar upp internationella samarbeten, bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.
Utbildningen uppdateras årligen.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Är du anställd i ett företag eller driver ett företag som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.
Innehåll i utbildningen
Utbildningen behandlar:
1. Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
- Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
- Penningtvättsprocessen
- Internationella regler och samarbeten
- Koppling till hållbarhet
- Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
- Sanktioner
2. Företagets ansvar
- Allmän riskbedömning
- Riktlinjer och rutiner
- Utbildning
- Kundkännedom
- Riskklassificering
- Övervakning
- Rapportering
3 Kundkännedom och rapportering
- Situationer som kräver kundkännedom
- När det är förbjudet att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller enstaka transaktion
- Kundkännedomsprocessen
- Identifiering och kontroll
- Syfte och art affärsförbindelse
- Åtgärder
- Uppföljning
- Rapporteringsskyldigheten
- Dokumentationskrav
Så genomförs utbildningen
Utbildningen är en e-learning som består av tre separata avsnitt och ett kunskapstest;
1. Introduktion penningtvätt (Cirka 20 minuter)
2. Företagets ansvar (Cirka 20 minuter)
3. Kundkännedom och rapportering (Cirka 25 minuter)
4. Kunskapstest (Cirka 5 minuter)
Samtliga moment är obligatoriska och ska genomföras för att du ska bli godkänd.
Frågor om utbildningen?
För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon: 08-651 71 65
För offert för större grupper, kontakta:
Du kanske också är intresserad av?
Bokningsregler
Bekräftelse
Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. Säkerställ att du får en bekräftelse när du har anmält dig och hör av dig till oss på info@finanskompetens.se om du inte får någon bekräftelse. Kontrollera även gärna i din skräppost innan du hör av dig till oss.
Regler vid avanmälan
Anmälan till distanskurser eller självstudiedelen i kurser, som även innehåller lärarledda dagar, är bindande och kan inte avbokas. I de fall lärarledda dagar ingår kan dessa avbokas fram till 45 dagar före första kursdagen. Vid avanmälan senare än 45 dagar före första kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Plats på de lärarledda dagarna kan även överlåtas innan kursstart.
Inställd utbildning
Finanskompetens har rätt att fram till 30 dagar före lärarledda dagar, ställa in en kurs och flytta de som anmält sig till ett annat kurstillfälle.
Fakturering och tillgänglighet
Fakturering sker vid tilldelning av kurs i portalen. Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.
Hantering av dina personuppgifter
I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Aktuell integritetspolicy finns alltid att tillgå i vår portal samt via vår hemsida.