Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.
Utbildningen tar upp internationella samarbeten, bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.
Utbildningen uppdateras årligen.
The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing
Målgrupp +
Utbildningen riktar sig främst till finansbranschen. Är du anställd i ett företag eller driver ett företag som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.
Genomförande +
Utbildningen är en e-learning som består av tre separata avsnitt och ett kunskapstest; 1. Introduktion penningtvätt (Cirka 20 minuter) 2. Företagets ansvar (Cirka 20 minuter) 3. Kundkännedom och rapportering (Cirka 25 minuter) 4. Kunskapstest (Cirka 5 minuter) Samtliga moment är obligatoriska och ska genomföras för att du ska bli godkänd.
Kursinnehåll +
1. Penningtvätt och finansiering av terrorism
<ul> <li>Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån</li> <li>Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till</li> <li>Penningtvättsprocessen</li> <li>Internationella regler och samarbeten</li> <li>Koppling till hållbarhet</li> <li>Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas</li> <li>Sanktioner</li> </ul>
2. Företagets ansvar
<ul> <li>Allmän riskbedömning</li> <li>Riktlinjer och rutiner</li> <li>Utbildning</li> <li>Kundkännedom</li> <li>Riskklassificering</li> <li>Övervakning</li> <li>Rapportering</li> </ul> 3 Kundkännedom och rapportering <ul> <li>Situationer som kräver kundkännedom</li> <li>När det är förbjudet att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller enstaka transaktion</li> <li>Kundkännedomsprocessen</li> <li>Identifiering och kontroll</li> <li>Syfte och art affärsförbindelse</li> <li>Åtgärder</li> <li>Uppföljning</li> <li>Rapporteringsskyldigheten</li> <li>Dokumentationskrav</li> </ul>
Kontakt
För ytterligare information och support, kontakta: <a href="mailto:info@finanskompetens.se">Finanskompetens Support</a> Telefon: 08-651 71 65 För offert för större grupper, kontakta: <div class="row team team-container education-contact-container"></div>