Penningtvätt & ekonomisk brottslighet

Banker, finansföretag och försäkringsbolag har en viktig roll i arbetet mot ekonomisk brottslighet. Medarbetare behöver kunna upptäcka avvikande beteenden, förstå hur olika brottsupplägg fungerar och veta vilka regler och rutiner som gäller.

Utbildningarna tar upp områden som penningtvätt och finansiering av terrorism, bedrägerier, korruption och marknadsmissbruk. Fokus ligger både på regelverket och på hur riskerna kan se ut i praktiken, så att medarbetare lättare kan känna igen situationer som kräver uppmärksamhet och agera på rätt sätt.